Mi a végső kedvezményezett, aki a haszonhúzó (a bank, a cég)

gyakran zavaros értelemben, hogy jöjjön be a mindennapi életben más országokban szakmai környezetben üzlet. És egyikük - a kedvezményezett - elég gyakori az üzleti életben, és az offshore biztosítás.

Ki a kedvezményezett

A kedvezményezett kifejezés származik a francia szó kedvezményezett, azaz nyereség és a haszon. Ez is előfordul egy származéka a szó - a kedvezményezett.
Ezek a kifejezések a személy, aki a kedvezményezett az előnyök, más szóval, az a személy, aki azt jelentette, készpénzfizetés, profit vagy bevétel.

De mit jelent a szó szélesebb lehet, ezért vessünk egy közelebbi pillantást, aki a kedvezményezettek.

• Amikor a vállalat tulajdonjogának megszerzéséért. Ha nyitott és regisztráljon egy új cég. Gyakran a valódi tulajdonosok a nevei nem fűződik. A cég menedzsmentje vállalja az igazgatók, részvényesek, valamint más személyek, és az eredmény a munkát a tulajdonos kap. Ezután az úgynevezett kedvezményezett. Ugyanakkor a tulajdonjogát a dokumentumok tulajdonában egy másik személy vagy társaság. Tulajdonos Adatszolgáltatás csak a bank, a legkülönbözőbb emberek, továbbra is megközelíthetetlen.
• Ha birtokában egy bankszámlára. Számlatulajdonosok, akik az eszközök ellenőrzésére és pénzügyi forrásokat, továbbá a tényleges tulajdonosok. Ezek önmagukban vagy egy másik vezérlő a számlán a pénz.
  A haszonélvező a számla kezelheti őket mások. de amikor számlanyitási, hitelintézetek mindig kér teljes körű tájékoztatást a kedvezményezett.
• Amennyiben a kedvezményezett a vagyonkezelés - a koncesszióba menedzsment eszközeinek egy másik, vagy hogy a pénzt használni, de jövedelmük ezekből a forrásokból.
• A biztosítási szektorban ez a kifejezés részesülő személy a biztosítás.

Amellett, hogy ezek a kedvezményezettek hívják örökösök, akik adnak a bérleti egy lakás vagy egy autó.

Az üzleti életben, nem számít, milyen pozícióban kell venni, hogy a kedvezményezett.

Fizikai parancskiadásra önmaguk vagy mások, a cég tulajdonosa, de ha a tulajdonjog nem az övé, jogilag - hívják a végső kedvezményezett.

Lehet eredő jogait, joga van szavazni, lehet, hogy fontos döntéseket a cég számára.

Kedvezményezett szervezet: tisztában vagyunk azzal, hogy ki van

Egy vagy több cég tulajdonosai, joguk és képes irányítani az aktivitás, az úgynevezett a kedvezményezett jogi személy.

Joguk van szavazni a közgyűléseken, az átszervezés és a változás dokumentumokat. Hangjuk prioritást.

Általános szabály, hogy a nevét az alapítók és a tulajdonosok nem hozták nyilvánosságra. És a vállalat működtetéséhez alapján meghatalmazást küldött névleges igazgató.

Egy ilyen rendszert használnak több esetben:

• műveleteket végrehajtó offshore cégek, miközben a valódi tulajdonos nevét a nagyközönség számára nem állnak rendelkezésre;
• hogy optimalizálja a társasági adózás
• legalizálása illegálisan megszerzett alapok.

Sokan összekeverik a koncepció a kedvezményezett és a kedvezményezett, de a definíciókat a jelen feltételek különbözőek.

A kedvezményezett tekinthető természetes vagy jogi személyek fogadására nyereség. A haszonélvező a meghatározás a szabályozás - a téma, hogy birtokolja az ügyfél (jogi személy), és a lehetőséget, hogy az ellenőrzés tetteit. Monitoring csak akkor lehetséges, ha a kedvezményezett több mint 25% -át a cég.

Ha így cég akciók megsértik a törvényt, hogy ellenőrizzék a hatóságok fontos információt szerezni a cég tulajdonosa, mivel azt a döntést, hogy kötelezzék az ilyen cselekmények.

Tényleges tulajdonos joga, hogy végre a megfelelő műveletet:

• hogy dobja a saját vagyoni részesedésre, lehet, hogy a társaság részvényeit;
• részt vesz az üléseken, ami vezeti a szervezet vezetősége;
• Aktív és döntéseket megfelelően a részét a vagyon;
• a jövedelmet a vállalat működését;

Tulajdonos védik tulajdonukat belépve egy vagyonkezelési megállapodást. De ha megsérti a megállapodást, akkor ő a felelős.

Mi a bank a kedvezményezett

A kedvezményezett bank - a bank, amely folytatja a szolgáltatások ügyleteket bankgarancia.

Mi BC? Mondjon el többet.

Amikor a vállalatok kapnak nagy megrendeléseket, illetve fontos egyezmények megkötését, hogy szükség van egy bankgaranciát. Ahhoz, hogy megkapja azokat szükség lesz egy megállapodás a két fél között: a hitelintézet és a kezes. Elmondása szerint az első garantálja a teljesítése valamennyi kötelezettség a szerződés második.

• Az ügylet három fél: a kezes, a kedvezményezett és a fő.
• Megállapodás írásban, és kimondja, hogy a kezesnek kell fizetnie az anyagi igények az alap.
• Ez garantálja a hitelező kapja, amely köteles visszafizetni az adósságot időben teljesíteni egyéb feltételeket a megállapodás, valamint az időben történő eszközök, áruk, a tőke és teljesítik rögzített egyéb feltételeknek a megállapodás.

Abban az esetben, ha a kedvezményezett nem kap profit, akkor kérheti a kötelezettségek teljesítését a kezes. A követelést írásban, az indoklás követelményeknek.

Hogy azt állítja, csak a futamidő alatt a garancia, vagy hogy milyen követelményeket nem lehet annak befejezését követően.

Mely intézmények nyilvántartást kell vezetnie a kedvezményezettek

kedvezményezettek, figyelembe véve jogi személyekre vonatkoznak.

Ezeket nem lehet:

• nemzetközi szervezetekkel;
• önkormányzati és az állami struktúrák;
• külföldi alanyok jogviszonyok, amelyek nem rendelkeznek jogi személyiség;
• szervezetek vagy személyek értékpapírt kibocsátó, azaz a kibocsátók.

Szervezet köteles tudni, hogy ő a kedvezményezettek, és tegyen lépéseket, hogy azonosítani őket, ha szükséges.

Ki és miért gyűjt a kedvezményezettek adatait

Adatokat gyűjtsön a tulajdonosok, hogy megakadályozzák bűncselekmény rendszerek pénzügyi és egyéb eszközök.

Szintén kérésére a Szövetségi Adóhivatal, a szervezet köteles adatokat szolgáltatni a kedvezményezetteknek.

Az állam szabályozza a pénzmozgások a nagyvállalatok. Feladata - azonosítani az illegális machinációk a pénz, hogy blokkolja pénzmozgások terrorista tevékenység.

Ellenőrzés fontos, amikor belépnek főbb szerződéseket az állami szervekkel. Ebben az esetben ők is érdekeltek a további információkat a cég tulajdonosa.

Hogy van az ellenőrzési

Bármely cég a szokásos üzletmenet során garanciákat kér a bankszektorban, a célja, hogy kapnak megrendeléseket állami projektek. Ebben az összefüggésben, hogy erősítse meg a megbízhatóság, meg kell információt gyűjtsön minden a kedvezményezettek, köztük az utolsó.

Az alábbi papír kell benyújtani:

Ha hamis vagy nem az összes adatot egyszerűen nem írja alá a szerződést.

Amikor megnyit egy bűncselekmény ellen a bank a kedvezményezett, a hitelintézet köteles minden adatot kedvezményezett nyomozó hatóságokkal.

az ítéletet

A kedvezményezett vagy a kedvezményezett - az ellátásban részesülő személy jövedelme vagyonkezelés. Tevékenységét célzó kivonására ellátások átvitelével menedzsment a vállalat vagy egyéb eszközök igazgatók vagy részvényesek. Ugyanakkor, a kedvezményezett fenntartja a jogot, hogy a fontos döntéseket, és a szavazati jogot az üléseken.

Reméljük, hogy a szerzett információkat a cikk lesz az Ön és megszerzésével értékes segítséget, hogy megértsék a bonyolult terminológiát.